有人列出了赌博的十大危害ღღ★:损健康ღღ★、生贪欲ღღ★、离骨肉ღღ★、生事变ღღ★、坏心术ღღ★、丧品行ღღ★、失家教ღღ★、费资财ღღ★、耗时间ღღ★、毁前程ღღ★。害处如此之多ღღ★,但仍有人沉迷其中ღღ★。
2015年10月23日exo仁川亚运会ღღ★,山东省安丘市检察院以开设赌场罪ღღ★、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人ღღ★。经核查ღღ★,该网络集团赌资总额为15亿元ღღ★。2016年3月23日ღღ★,该案移送安丘市检察院审查并提起公诉ღღ★。因为此案牵涉香港ღღ★、台湾地区ღღ★,安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理ღღ★。目前ღღ★,该案仍在审理过程中ღღ★。
诈骗案嫌疑人银行流水记录显示ღღ★,他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁ღღ★,往来资金总额超过10亿余元ღღ★。这些资金做什么用了?
2014年11月ღღ★,犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查ღღ★。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时ღღ★,不禁大吃一惊ღღ★!张涛银行流水记录显示ღღ★,他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁exo仁川亚运会ღღ★,往来资金总额累计达10亿余元ღღ★。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁?这些资金都做什么用了?
据张涛交代ღღ★,2011年开始ღღ★,他沉迷于赌博ღღ★。后来ღღ★,他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站ღღ★,便下载了该客户端ღღ★。一开始exo仁川亚运会ღღ★,张涛在网站上申请的是普通会员账号ღღ★,主要玩百家乐ღღ★,每次投注数额不大ღღ★,有输有赢ღღ★,总体算下来还是赚的ღღ★。渐渐的ღღ★,张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望ღღ★。于是太阳成集团tyc122ccღღ★,ღღ★,他在网站上注册了一个代理账号ღღ★,并找到一群跟自己“志同道合”的人ღღ★,租住在潍坊市奎文区汇泉饭店ღღ★,一起研究起了赌博技巧ღღ★。之后ღღ★,张涛放弃了正常工作ღღ★,把全部精力用在赌博上澳门太阳网城ღღ★。
由于把赌博当做了“事业”太阳成集团tycღღ★,ღღ★,这些人投注的数额也大了起来ღღ★。但是ღღ★,“十赌九输”ღღ★,张涛等人很快将家产输了个精光ღღ★。此时的他们ღღ★,输得越多越不甘心ღღ★,结果ღღ★,张涛陷入了最后的疯狂ღღ★。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物ღღ★,并很快将骗来的9000余万元输掉了ღღ★。
侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排exo仁川亚运会ღღ★,一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛ღღ★,最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司ღღ★,该公司租用的办公地址在香港ღღ★、菲律宾等地ღღ★,且公司幕后人员反侦查意识很强ღღ★,嫌疑人的具体身份一时难以查明ღღ★,这使得此起案中案陷入僵局澳门太阳网城ღღ★。
绝大多数参赌人员来自内地ღღ★,嫌疑人安排专门人员到广东ღღ★、河南等地高价购买各个银行的银行卡ღღ★,用于赌资的流转ღღ★。
犯罪嫌疑人苏星exo仁川亚运会ღღ★,在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后ღღ★,于2000年取得了香港居民身份ღღ★,在香港设立了“恒信贵金属有限公司”ღღ★。
在公司经营过程中ღღ★,公司代理部的主管邓博找到了苏星ღღ★,说他打算建一个赌博网站ღღ★,并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉ღღ★,如果想建赌博网站ღღ★,可以先做“申博太阳城”赌场的代理ღღ★。并且ღღ★,他还给苏星吃了一颗定心丸ღღ★,称如果以后出了事ღღ★,由他负责ღღ★。
平时就喜好赌博ღღ★、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了ღღ★。邓博融资2200万元ღღ★,但他拿到这些钱后ღღ★,马上去澳门赌博ღღ★,一下子输掉了2000万元ღღ★,邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站ღღ★。为了节约开支ღღ★,苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博ღღ★。为掩人耳目ღღ★,苏星ღღ★、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”ღღ★,两人微信ღღ★、短信等聊天时ღღ★,也一直用B公司称呼这家赌博公司澳门太阳网城ღღ★。同时ღღ★,B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录ღღ★,里面几乎全是字母和数字澳门太阳网城ღღ★,外人根本不知道这家公司的财务状况齿轮传动ღღ★,ღღ★。
B公司赌博网站的页面设计ღღ★、后台服务器的链接租用ღღ★、接入等都是由邓博ღღ★、苏星共同商定后ღღ★,由邓博具体操作ღღ★。赌博网站页面链接多个赌博系统ღღ★:“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等ღღ★。同时ღღ★,从赌博网页上可以申请会员ღღ★,申请好会员后ღღ★,再按照赌博网站的页面提示ღღ★,联系B公司客服ღღ★,客服会询问参赌人哪个银行转账方便ღღ★,再根据参赌人说的银行ღღ★,给参赌人一个相应的银行卡账号ღღ★。参赌人把资金打进来后ღღ★,B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去ღღ★,这样ღღ★,参赌人就可以进入相应的系统赌博了ღღ★。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式ღღ★。赌博结束后ღღ★,参赌人有输也有赢ღღ★,参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号ღღ★。其中suncitygroup太阳集团ღღ★,ღღ★,内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上ღღ★。
郭某是一名参赌人员ღღ★,今年50多岁ღღ★,广州市人ღღ★,经营一家小型加工厂ღღ★。一个偶然的机会澳门太阳网城ღღ★,他点开了邮箱中的一封垃圾邮件ღღ★,网页自动跳转到了一个网络赌博网站ღღ★。他抱着试试看的心理投了2万元本金ღღ★,没想到ღღ★,才过了几个小时ღღ★,他就赚了40余万元ღღ★。郭某大喜ღღ★,继续投注ღღ★,但没想到手气急转直下ღღ★,不仅之前赢的钱全都输回去ღღ★,自己还倒赔了几十万元ღღ★。这样的落差让郭某很不甘心ღღ★,之后近1个月的时间里ღღ★,他常偷偷在公司里赌博ღღ★,总共输掉了292万余元ღღ★,公司差点破产ღღ★。
因为绝大多数参赌人员来自内地ღღ★,所以苏星ღღ★、邓博安排专门人员到广东省ღღ★、河南省等地高价购买各个银行的银行卡exo仁川亚运会ღღ★,用于B公司赌资的流转ღღ★。此外ღღ★,B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资ღღ★,参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上ღღ★,第三方支付平台再跟B公司结算ღღ★。为了逃避银行监管和司法机关查处ღღ★,B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡ღღ★。
B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦ღღ★,后来公司搬至了台湾省台北市ღღ★。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾ღღ★、香港ღღ★,分别从事招揽参赌人ღღ★、代理商的工作ღღ★。
仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据ღღ★,嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元ღღ★。
为了获取更大的利润ღღ★,苏星ღღ★、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统ღღ★。从2013年起ღღ★,两人在原赌博网站的基础上ღღ★,开始筹备建设“欧博”赌博系统ღღ★。
欧博赌博系统于2015年1月正式上线ღღ★。欧博技术维护团队起初在台湾ღღ★,后迁至菲律宾ღღ★,视频基地位于菲律宾马尼拉澳门太阳网城ღღ★,非法获利数额特别巨大ღღ★。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚ღღ★,摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的ღღ★,有赌桌ღღ★、有荷官发牌ღღ★,只是没有实际的赌客ღღ★。摄像后ღღ★,视频会通过网络传输出去ღღ★,实际的参赌人通过网络进行赌博ღღ★。为了缓解视频传送的延迟ღღ★,苏星ღღ★、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器ღღ★,用于视频加速服务ღღ★。
苏星ღღ★、邓博作为赌场的最上级ღღ★,负责制作赌博视频ღღ★,传输至赌博系统中ღღ★,然后接入网络ღღ★。他们的获利手法有两种ღღ★:一是将赌博系统租给其他人ღღ★,承租者成为苏星ღღ★、邓博的下级ღღ★,再由下级招揽客人参与赌博ღღ★。苏星ღღ★、邓博的下级不仅有一级代理的情况ღღ★,还有多级代理的情况ღღ★,然后苏星ღღ★、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金ღღ★;二是拆账的模式ღღ★,就是按照庄家的输赢ღღ★,苏星ღღ★、邓博按照3%的比例提成ღღ★。庄家赢了钱ღღ★,苏星ღღ★、邓博就从赢的钱当中获利3%ღღ★。
这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护ღღ★,同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点ღღ★。
系统采用多层级运营模式ღღ★,每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作ღღ★。网站人员构成呈“树状”组织结构ღღ★,等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”ღღ★,成员之间互不相识ღღ★,各自发展自己的赌盘ღღ★。各级代理都持有一个6位数的代理账号ღღ★,要想获取更多利润ღღ★,必须不断发展“下家”ღღ★,级别越高ღღ★,能开设的赌博账号就越多ღღ★,从赌注中分获的利润也越大ღღ★,这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博ღღ★,另一方面则积极发展下线ღღ★,成为级别更高的庄家ღღ★。截至案发ღღ★,欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右ღღ★。
在网络赌博运营的过程中ღღ★,也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”ღღ★。同案被告人萧某ღღ★、何某等人就专门开设了“资金兑换店”ღღ★,利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡ღღ★,为苏星ღღ★、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收ღღ★、流转和兑换ღღ★。
经司法审计ღღ★,仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据ღღ★,苏星ღღ★、邓博在管理经营网络赌博时ღღ★,用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元ღღ★。